Прокуратура Бельгії повідомила французьким ЗМІ, що британська компанія з переказу грошей Wise перебуває під слідством за підозрою у використанні її рахунків злочинцями для відмивання грошей.

Вайз заявив, що співпрацює з прокуратурою Брюсселя, але «наразі нам не повідомили жодних конкретних висновків».

Бельгійські прокурори повідомили прес-агентству AFP, що розслідування, яке зосереджено на європейських операціях Wise, а не на його британському бізнесі, «наближається до завершення».

Це підтвердження з’явилося після того, як Бюро журналістських розслідувань (TBIJ) повідомило про підозру на причетність платформи компанії до підозрілих транзакцій на суму близько 500 мільйонів євро (432 мільйони фунтів стерлінгів) у 30 європейських країнах.

Акції компанії, яка котирується на Лондонській та американській фондових біржах, різко впали на 17,5% після публікації цієї новини.

Речник брюссельської прокуратури повідомив AFP, що розслідування «зараз перебуває на просунутій стадії».

«Висновки стосуються, головним чином, використання облікових записів Wise у злочинних цілях, з ознаками недотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, зокрема через неможливість ідентифікувати клієнтів та їхню діяльність», – додав речник.

У своїй заяві Wise повідомила, що співпрацює з брюссельським прокурором, «щоб відповідати на запити щодо нашої діяльності, як ми зазвичай робимо з регуляторними органами та правоохоронними органами».

«На сьогоднішній день жодних конкретних висновків нам не було надано. Тому коментувати будь-які звинувачення було б для нас спекулятивно», – заявили в компанії.

У ньому зазначалося, що запити на інформацію від правоохоронних органів є «звичайною частиною операцій і самі по собі не свідчать про недотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей або будь-які правопорушення».

TBIJ повідомляв, що розслідування справи Вайза бельгійською владою розпочалося минулого року.

Заснована в Лондоні в 2011 році, компанія Wise найбільш відома тим, що сприяє транскордонним грошовим переказам, і має понад 19 мільйонів клієнтів по всьому світу. Wise стверджує, що обробляє близько 4,7 мільйона транзакцій на день.

Вона має подвійний лістинг у США та Великій Британії, минулого місяця перемістивши свій основний лістинг на фондовому ринку до американського індексу Nasdaq. Її європейський бізнес базується в Бельгії, звідки вона обслуговує решту Європи та ЄС.

Контрольні заходи Wise щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) вже піддавалися питній увазі в минулому.

У 2024 році Financial Times повідомила, що фірмі було наказано покращити свої процеси після того, як Національний банк Бельгії виявив докази того, що їй бракує підтвердження адреси для сотень тисяч клієнтів.

Вайза також оштрафували на 4,2 мільйона доларів (3,1 мільйона фунтів стерлінгів) шість штатів США за порушення вимог щодо боротьби з відмиванням грошей минулого року та на 360 000 доларів США регулятором фінансових послуг Абу-Дабі у 2022 році.

У кожному випадку, за словами Вайза, згодом було враховано занепокоєння регуляторів.

У понеділок фірма заявила, що, як і будь-яка фінансова установа, вона зіткнулася з «реальністю дедалі витонченіших зловмисників, які намагаються використовувати нашу платформу».

У компанії заявили, що «надзвичайно серйозно» ставляться до фінансових злочинів і що близько третини її співробітників у всьому світі присвячені захисту клієнтів.