Австралійська служба контролю за фінансовими злочинами розпочала розслідування щодо британської азартної компанії Bet365 щодо дотримання нею законів про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (Austrac) замовив зовнішній аудит фірми у 2022 році.

Bet365 не відразу відповіла на запит ВВС про коментар.

Ця галузь стала об’єктом підвищеної уваги після того, як під час пандемії онлайн-ставки почали активно використовуватися.

«Підприємства без відповідних процесів для управління цими ризиками залишаються вразливими для експлуатації з боку злочинців», — сказав Брендан Томас, генеральний директор Австралійського центру звітності та аналізу транзакцій (Austrac).

Austrac перевіряє банки, казино та букмекерські компанії, щоб переконатися, що вони мають надійну систему відповідності, щоб запобігти отриманню прибутку від злочинних доходів.

Власник Ladbrokes Entain також перевіряється в Австралії з 2022 року, тоді як іншого конкурента Sportsbet чекає зовнішній аудит.

Відповідно до австралійського законодавства, компанії зобов’язані оцінювати клієнтів і контролювати їхні фінансові операції, щоб ідентифікувати, пом’якшувати та керувати ризиком того, що вони можуть брати участь у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму.

Будь-які компанії, які, як виявить Austrac, мають слабку систему відповідності, можуть бути оштрафовані.

В останні роки наглядовий орган наклав на великих кредиторів Westpac і Commonwealth Bank великі штрафи за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Індустрія онлайн-ставок також стикається з іншими проблемами в Австралії, такими як нові закони, що забороняють використання кредитних карток для азартних онлайн-ігор, і суворіші правила федерального уряду щодо реклами.

Минулого року Bet365 повідомила про значні збитки, але її виконавчий директор Деніз Коутс отримав близько 221 мільйона фунтів стерлінгів.

Це на 7 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж минулого року, і Коутс також отримав принаймні 50 мільйонів фунтів стерлінгів дивідендів.

Підвищення зарплати означає, що її загальна зарплата за останні чотири роки перевищила 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Коутс заснував веб-сайт Bet365 у портативній будівлі на автостоянці Сток-он-Трент понад 20 років тому. Зараз це найбільший роботодавець у приватному секторі Великобританії.

Вона вважається однією з найбагатших жінок Великобританії та одним з найбільш високооплачуваних керівників у світі.