Вищий суд Швейцарії визнав гіганта торгівлі сировинними товарами Trafigura та одного з його топ-менеджерів винними в хабарництві за платежі, здійснені компанією, щоб отримати доступ до прибуткового ринку нафти Анголи.

У знаковій справі суд засудив колишнього британського операційного директора компанії Майка Уейнрайта, який також брав участь у перегонах, до 32 місяців ув’язнення та оштрафував компанію на 148 мільйонів доларів (119 мільйонів фунтів).

Це перший випадок, коли вищий суд Швейцарії висунув звинувачення всій компанії, і засудження вищого персоналу за хабарництво трапляються рідко.

Адвокати Trafigura заявили, що компанія та Уейнрайт мали намір оскаржити вирок, тому колишнього керівника не було негайно ув’язнено.

Справа проти Trafigura мала всі елементи фінансового трилера: мільйони доларів, тіньові посередники та ланцюг підставних компаній, розташованих в офшорних гаванях, таких як Віргінські острови.

Стратегія Trafigura, за словами суду, полягала у створенні складної платіжної мережі, через яку чиновник державної нафтової компанії Анголи отримав майже 5 мільйонів доларів США (4,02 мільйона фунтів стерлінгів; 4,81 євро) між 2009 і 2011 роками.

Документи, надані суду швейцарськими прокурорами, показали, що платежі були санкціоновані на власному папері Trafigura із заголовком.

Виявилося, що ця стратегія спрацювала: за наступні кілька років, за словами суду, Ангола підписала контракти з Trafigura на суму майже 144 мільйони доларів (115,93 фунтів стерлінгів; 138,56 євро).

Trafigura, чиї адвокати виглядали налаштованими перед вироком, заперечувала хабарництво. Компанія заявила, що її власні заходи з комплаєнсу та боротьби з корупцією були незалежно оцінені та визнані чудовими.

Але сама вагомість доказів, серед яких десятки документів, електронних листів і записок, показала іншу картину: суворі антикорупційні заходи на папері, але складна структура, створена для уникнення цих заходів насправді. У центрі цього сидів посередник на ім’я «Невідповідний» в анонімному женевському офісі.

Цей випадок застудить товарних брокерів у всьому світі, але особливо в Женеві, де розташовані штаб-квартири Trafigura та багатьох інших торгових будинків.

За моторошним збігом обставин у ніч перед винесенням вердикту спалахнула пожежа в п’ятизірковому готелі Des Bergues, де, як показали судові документи, у 2008 році ангольський чиновник зупинився за рахунок Trafigura.

Федеральна прокуратура Швейцарії сподівається, що ця справа стане символом того, що зі старими способами ведення бізнесу нарешті покінчено.

Вони висунули звинувачення до найвищого суду Швейцарії, призначеного для найгірших злочинів, таких як терористичні злочини.

Тепер Trafigura загрожує великий штраф, а Вейнрайту, який був у суді для винесення вердикту та заперечував звинувачення, сказали, що він повинен відбути принаймні один рік із 32 місяців ув’язнення у в’язниці.

Однак його не затримали одразу, очікуючи апеляції, яку він має намір подати.