Британського трейдера хедж-фондів засудили до 12 років ув’язнення в Данії після того, як його визнали винним в організації податкового шахрайства, яке коштувало уряду Данії понад 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Це найсуворіше покарання, яке коли-небудь призначалося в Данії за справу про шахрайство.

Окрім тюремного терміну, фінансист Санджай Шах, який був засновником лондонського хедж-фонду Solo Capital Partners, отримав постійну заборону на в’їзд до Данії та арешт активів на суму 1 мільярд доларів США (7,2 мільярда датських крон). а також рядок властивостей.

Він заявив, що планує оскаржити вирок.

«Ми віримо, що існує достатня ймовірність того, що Високий суд може дійти іншого висновку, і, очевидно, ми також сподіваємося на більш м’який вирок», — сказав BBC його адвокат Кааре Пільманн.

Шах увійшов до зали суду в темно-синій толстовці з капюшоном і червоній шапці Санта-Клауса.

Сидячи між своїми адвокатами, 54-річний британець був спокійним і прямим, коли суддя зачитував вирок.

Нанна Блах заявила суду, що Шах відігравав «повністю центральну та контрольну роль» у схемі, яка призвела до «несправедливих» виплат, додавши, що злочин був «ретельно спланований та організований».

Вирок було винесено після гучного судового процесу, який тривав кілька місяців.

Прокуратура звинуватила Шаха в тому, що він був натхненником так званої схеми cum-ex, використовуючи серію складних угод, щоб шахрайським шляхом повернути понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (9 мільярдів датських крон) у вигляді відшкодування податку на дивіденди з датської скарбниці між 2012 роком. і 2015.

Шах неодноразово заперечував будь-які правопорушення, стверджуючи, що він скористався юридичною лазівкою. Його захисники кілька разів намагалися домогтися припинення справи.

Прокурор Данії Марі Туллін розповіла BBC, що максимальний термін покарання, призначений Шаху, відображає «надзвичайно велику суму, час, який він тривав, і його роль у цьому, керуючи всім цим, протягом кількох років скоєння цього шахрайства проти Данії держава».

«Це, безперечно, найбільше [шахрайство] за сумою», — додала вона. «Я також думаю, що вирок говорить сам за себе, оскільки це злочин такого масштабу, якого раніше не було».

До свого арешту Шах жив у Дубаї, де він, як повідомляється, був відомий тим, що влаштовував пишні вечірки та влаштовував концерти для своєї благодійної організації з аутизму, на яких виступали відомі знаменитості.

Його заарештували в 2022 році та екстрадували з Об’єднаних Арабських Еміратів до Данії в грудні минулого року.

За даними Reuters, після фінансової кризи 2008 року процвітали так звані торгові схеми cum-ex, причому серед європейських країн найбільше постраждали Німеччина, Бельгія та Данія.

Схеми зазвичай передбачають швидкий продаж великих обсягів акцій одним інвестором іншому безпосередньо перед виплатою дивідендів, що дає змогу дублювати сплату податку на джерело.

Раніше уряд Данії заявив, що схеми cum-ex коштували йому понад 1,8 мільярда доларів (12,7 мільярда датських крон). Шах був одним із дев’яти громадян Великобританії та США, звинувачених у шахрайстві держави.

Шах також стикається з паралельною цивільною справою про податкове шахрайство в Лондоні, порушеною податковою службою Данії, яка має завершитися у квітні.

Коли він виходив із суду в супроводі поліцейських, знову одягнувши капелюх Санта-Клауса, Шах посміхнувся журналістам і сказав: «До зустрічі наступного року».