ЗавантажитиКерівник криптовалютної фірми Binance втік з-під варти в Нігерії, повідомляє влада там.
Надім Анджарвалла, британсько-кенійський подвійний громадянин, був заарештований у лютому разом зі своїм американським колегою Тіграном Гамбаряном.
Їхнє затримання відбулося, коли влада Нігерії розслідувала ймовірні протиправні дії Binance.
Нігерія заявила, що Анджарвалла втік з країни за “контрабандним паспортом”, але джерело в родині повідомило, що він виїхав “законним шляхом”.
Зараз країна «працює з Інтерполом над міжнародним ордером на арешт підозрюваного», йдеться в заяві Офісу радника з національної безпеки (ONSA).
Binance не коментує висунуті їй звинувачення.
«Нас повідомили, що Надім більше не перебуває під вартою в Нігерії. Наша головна увага приділяється безпеці наших співробітників, і ми співпрацюємо з владою Нігерії, щоб швидко вирішити цю проблему», — сказав представник Binance.
Анджарвалла, регіональний менеджер компанії в Африці, і Гамбарян, відповідальний за дотримання фінансових злочинів у фірмі, були заарештовані 26 лютого після участі в зустрічах у столиці Нігерії Абуджа, на які їх запросив уряд.
Повідомляється, що влада вимагала назвати нігерійців, які торгують на їхній платформі.
Суд задовольнив запит Комісії з економічних і фінансових злочинів затримати двох керівників під вартою на 14 днів, але продовження їх утримання під вартою не було санкціоновано судом, і їх утримували «незаконно», повідомило ВВС джерело, близьке до сімей. .
Вони повинні були знову постати перед судом на початку наступного місяця.
«Співробітники, відповідальні за затримання підозрюваного, були заарештовані, і триває ретельне розслідування для з’ясування обставин, які призвели до його втечі з-під законного ув’язнення», – заявили в ONSA.
Нігерійські ЗМІ повідомляють, що минулої п’ятниці Анджарвалла попросив охоронців у гостьовому будинку, де його тримали, дозволити йому піти до мечеті, але так і не повернувся.
Повідомляється, що влада конфіскувала його британський паспорт, але місцезнаходження його кенійського паспорта невідоме.
Гамбарян залишається під вартою.
Тим часом влада Нігерії офіційно висунула Binance звинувачення в ухиленні від сплати податків до Високого суду в Абуджі та назвала Анджарваллу серед відповідачів.
Федеральна податкова служба звинувачує криптовалютну платформу в несплаті податку на додану вартість, податку на прибуток компанії, неподанні податкових декларацій і пособництві клієнтам в ухиленні від сплати податків через свою платформу.
Binance не робила заяв щодо цих звинувачень.
Минулого місяця влада Нігерії вжила жорстких заходів щодо криптовалюти через звинувачення у використанні її для відмивання грошей і фінансування тероризму.
Центральний банк країни стверджував, що транзакції на суму понад 26 мільярдів доларів (20,6 мільярда фунтів стерлінгів) пройшли через Binance з невідомих джерел.
Він звинуватив платформу у фіксації обмінних курсів і валютних спекуляціях, що призвели до вільного падіння найри, місцевої валюти, і зобов’язав фірму сплатити штраф у розмірі 10 мільярдів доларів.
Binance вважається однією з найпопулярніших криптовалютних платформ у Нігерії.
Найбільша економіка Африки бореться з економічною кризою, яка посилюється ослабленням найри, різким зростанням вартості життя та інфляцією продовольства.
Залишити відповідь